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徽州农商银行举办反洗钱专题培训

发布者:王佳佳 浏览量: 发布时间:2022-09-27 字体大小:[]


为进一步了解反洗钱监管新形势,提升全行人员反洗钱风险意识和工作能力,9月21日,徽州农商银行开展反洗钱专题培训,培训邀请了人民银行黄山中支反洗钱科高威风进行授课。人民银行徽州支行副行长陆积成,徽州农商银行领导班子成员、各业务条线、支行反洗钱岗位从业人员共计50余人参加此次培训。



       党委副书记、行长陈礼明作开班讲话,要求大家珍惜培训机会,以此为契机,严格落实规章制度,认真履行反洗钱职责,深入开展反洗钱宣传工作,让反洗钱理念深入人心。

    培训中,高威风老师全面分析了当前国际与国内反洗钱工作面临的形势,详细讲解国际互评估工作及严监管下如何做好反洗钱工作。并结合业务操作,就客户身份识别与尽职调查、客户洗钱及恐怖融资风险等级分类、大额和可疑报告分析等内容进行了深入剖析和重点提示。最后,高老师围绕风险管理、保密管理、资源投入等方面分享自身工作体会,希望大家能持续践行“风险为本”的反洗钱理念和遵循保守秘密的工作要求。培训过程,参训人员认真听讲,现场学习氛围浓厚。



   通过此次培训,进一步提升我行反洗钱从业人员的风险意识,为持续提高全行反洗钱工作水平奠定良好基础。